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最高院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释
西安企业法律顾问网 http://www.vwlx.icu 2010-11-3 10:49:06 作者:
     最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释
 (一九九六年十二月二十四日 最高人民法院审判委员会
 第8?#25285;?#27425;会议讨论通过)

(相关资料: 部门规章1篇 司法解释2篇 地方法规1篇 案例1篇 裁判文书76篇 相关论文19篇)
  为依法惩治诈骗犯罪活动,根据《中华人民共和国刑法?#32602;?#20197;下简称《刑法?#32602;?#21644;《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定?#32602;?#20197;下简称《决定?#32602;?#30340;有关规定,现就审理诈骗案件的几个具体问题解释如下:

  一、根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定,诈骗公私财物数额较大的,构成诈骗罪。
  个人诈骗公私财物2千元以上的,属于“数额较大?#20445;?#20010;人诈骗公私财物?#24809;?#20803;以上的,属于“数额巨大”。
  个人诈骗公私财物20万元以上的,属于诈骗数额特别巨大。诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪“情节特别?#29616;亍?#30340;一个重要内容,但不是唯一情节。诈骗数额在?#20445;?#19975;元以上,又具有下列情形之一的,也应认定为“情节特别?#29616;亍保?
  (?#20445;?#35784;骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节?#29616;?#30340;主犯;
  (2)惯犯或者流窜作案危害?#29616;?#30340;;
  (?#24120;?#35784;骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料,?#29616;?#24433;响生产或者造成其他?#29616;?#25439;失的;
  (4)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物,造成?#29616;?#21518;果的;
  (?#25285;?#25381;霍诈骗的财物,致使诈骗的财物无法返还的;
  (6)使用诈骗的财物进?#24418;?#27861;犯罪活动的;
  (?#32602;?#26366;因诈骗受过刑事处罚的;
  (8)导致被害人?#21171;觥?#31934;神失常或者其他?#29616;?#21518;果的;
  (9)具有其他?#29616;?#24773;节的。
  单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗行为,诈骗所得归单位所有,数额在5万至?#20445;?#19975;元以上的,应当依照《刑法》第一百五十一条的规定追究上述人员的刑事责?#21361;?#25968;额在20万至?#24120;?#19975;元以上的,依照《刑法》第一百五十二条的规定追究上述人员的刑事责任。
  对共同诈骗犯罪,应当以行为人参与共同诈骗的数额认定其犯罪数额,并结合行为人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得数额等情节依法处罚。
  已经着手实行诈骗行为,只是由于行为人意志以外的原因而未获取财物的,是诈骗未遂。诈骗未遂,情节?#29616;?#30340;,也应当定罪并依法处罚。
  各省、自治区、直辖市高级人民法院可根据本地区经济发展状况,并考虑社会治安状况,在“2千元至4千元”、“?#24809;?#20803;至5万元”的幅度内,分别确定本地区执行的个人诈骗“数额较大”、“数额巨大?#20445;?#20197;及单位实施诈骗,追究有关人员刑事责?#21361;?#21442;照本条第四款规定的数额,确定适用《刑法》第一百五十一条或者第一百五十二条的具体数额标准,并报最高人民法院备案。
(相关资料: 裁判文书31篇 相关论文1篇) 
  二、根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定,利用经济合同诈骗他人财物数额较大的,构成诈骗罪。
  利用经济合同进行诈骗的,诈骗数额应当以行为人?#23548;?#39575;取的数额认定,合同标的数额可以作为量刑情节予以考虑。
  行为人具有下列情形之一的,应认定其行为属于以非法?#21152;?#20026;目的,利用经济合同进行诈骗:
  (一)明知?#25381;新?#34892;合同的能力或者有效的担保,采取下列欺骗手段与他人签订合同,骗取财物数额较大并造成较大损失的:
  1、虚构主体;
  2、冒用他人名义;
  3、使用伪造、变造或者无效的单据、介绍信、印章或者其他证明文件的;
  4、隐瞒真相,使用明知不能兑现的?#26412;?#25110;者其他结算凭证作为合同履行担保的;
  5、隐瞒真相,使用明知不符合担保条件的抵押物、债权文书等作为合同履行担保的;
  6、使用其他欺骗手?#38382;?#23545;方交付款、物的。
  (二)合同签订后携带对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产?#20248;?#30340;;
  (三)挥霍对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产,致使上述款物无法返还的;
  (四)使用对方当事人交付的货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产进?#24418;?#27861;犯罪活动,致使上述款物无法返还的;
  (五)隐匿合同货物、货款、预付款或者定金、保证金等担保合同履行的财产,拒不返还的;
  (六)合同签订后,以支付部分货款,开始履行合同为诱饵,骗取全部货物后,在合同规定的期限内或者双方另行约定的付款期限内,无正当理由拒不支付其余货款的。
(相关资料: 部门规章1篇 裁判文书14篇 相关论文2篇) 
  三、根据《决定》第八条规定,以非法?#21152;?#20026;目的,使用诈骗方法非法集资的,构成集资诈骗罪。
  “诈骗方法”是指行为人采取虚构集资用途,以虚假的证明文件和高回报率为诱饵,骗取集资款的手段。
  “非法集资”是指法人、其他组织或者个人,未经有权机关批准,向社会公众募集资金的行为。
  行为人实施《决定》第八条规定的行为,具有下列情形之一的,应当认定其行为属于“以非法?#21152;?#20026;目的,使用诈骗方法非法集资?#20445;?
  (?#20445;?#25658;带集资款?#20248;?#30340;;
  (2)挥霍集资款,致使集资款无法返还的;
  (?#24120;?#20351;用集资款进?#24418;?#27861;犯罪活动,致使集资款无法返还的;
  (4)具有其他欺诈行为,拒不返还集资款,或者致使集资款无法返还的。
  个人进行集资诈骗数额在20万元以上的,属于“数额巨大?#20445;?#20010;人进行集资诈骗数额在?#20445;埃?#19975;元以上的,属于“数额特别巨大”。
  单位进行集资诈骗数额在?#25285;?#19975;元以上的,属于“数额巨大?#20445;坏?#20301;进行集资诈骗数额在2?#25285;?#19975;元以上的,属于“数额特别巨大”。
(相关资料: 裁判文书8篇 相关论文1篇) 
  四、根据《决定》第十条规定,以非法?#21152;?#20026;目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,构成贷款诈骗罪。
  《决定》第十条规定的“其他?#29616;?#24773;节”是指:
  (?#20445;?#20026;骗取贷款,向银行或者金融机构的工作人员行贿,数额较大的;
  (2)挥霍贷款,或者用贷款进?#24418;?#27861;活动,致使贷款到期无法偿还的;
  (?#24120;?#38544;匿贷款去向,贷款期限届满后,拒不偿还的;
  (4)提供虚假的担保申请贷款,贷款期限届满后,拒不偿还的;
  (?#25285;?#20551;冒他人名义申请贷款,贷款期限届满后,拒不偿还的。
  《决定》第十条规定的“其他特别?#29616;?#24773;节”是指:
  (?#20445;?#20026;骗取贷款,向银行或者金融机构的工作人员行贿,数额巨大的;
  (2)携带集资款?#20248;?#30340;;
  (?#24120;?#20351;用贷款进行犯罪活动的。
  个人进行贷款诈骗数额在1万元以上的,属于“数额较大?#20445;?#20010;人

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