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公安机关办理经济犯罪案件规定
西安企业法律顾问网 http://www.vwlx.icu 2010-11-3 10:25:43 作者:
        公安机关办理经济犯罪案件的若干规定
      (2005年12月31日 公通字[2005]101号)

(相关资料: 部门规章2篇 ?#38376;?#25991;书1篇 相关论文1篇)
  为规范公安机关办理经济犯罪案件程序,保障办案质量,依法有效地打击破坏社会主义市场经济秩序犯罪活动,维护市场经济秩序,保护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国人民警察法》、《公安机关办理刑事案件程序规定》等有关法律、规章,结合公安机关经济犯罪侦查工作实际,制定本规定。 
第一章 管辖


  第一条 公安机关内部对经济犯罪案件的管辖,严格按照刑事案件管辖分工的有关规定执?#23567;?

  第二条 上级公安机关若认为有必要,可以直接立案侦查或者组织、指挥、参与侦查下级公安机关管辖的经济犯罪案件;下级公安机关认为案情重大、复杂,需要由上级公安机关侦查的案件,可以请求移送上级公安机关侦查。

  第三条 经济犯罪案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑?#21496;?#20303;地的公安机关管辖更为适宜的,可以由犯罪嫌疑?#21496;?#20303;地的公安机关管辖。
  犯罪地是指犯罪行为发生地。以非法?#21152;?#20026;目的的经济犯罪,犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪嫌疑人实际取得财产的犯罪结果发生地。
  居住地包括户籍所在地、经常居住地。户籍所在地与经常居住地不一致的,由经常居住地的公安机关管辖。经常居住地是指公民离开户籍所在地最后连续居住一年以上的地方。

  第四条 几个公安机关?#21152;?#26435;管辖的经济犯罪案件,由最初受理的公安机关管辖,必要?#20445;?#21487;以由主要犯罪地的公安机关管辖。对管辖有争议的,应当协商管辖;协商不成的,应当报请共同的上级公安机关指定管辖。

  第五条 被害人或犯罪嫌疑人及其法定代理人、近?#36164;簟?#32856;请的律师对案件管辖有异议的,可以向立案侦查的公安机关申诉,接受申诉的公安机关应当在接到申诉后的七日以内予以答复。 
第二章 立案、销案


  第六条 公安机关接受涉嫌经济犯罪线索的报案、控告、举报、自首后,应当进行审查,并在七日以内决定是否立案;重大、复杂线索,经县级以上公安机关负责人批准,立案审查期限可延长至三十日;特别重大、复杂线索,经地(市)级以上公安机关负责人批准,立案审查的期限可延长至六十日。
  公安机关接受行政执法机关移送的涉嫌经济犯罪案件后,应当在三日内进行审查,并决定是否立案。
  上级公安机关指定管?#20132;?#20070;面通知立案的,应当在指定期限内立案侦查。

  第七条 在立案审查过程中,可以请有关单位协助调查,或者依照规定的程序采取必要的调查措施,但?#22351;?#37319;取刑事强制措施,?#22351;?#26597;封、扣押、冻结财产。

  第八条 立案审查一般不公开进行,不直接与被控告、举报对象联系。确实需要向被控告、举报对象了解情况的,?#22351;?#24433;响被控告、举报对象的正常工作或者生产经营。需要向被控告、举报对象调取证据材料的,应当征得被控告、举报对象同意;被控告、举报对象为单位的,应当征得该单位的法定代表人或主要负责人同意。

  第九条 经审查,同时符合下?#21009;?#20214;的,应予立案:
  (一)认为有犯罪事实;
  (二)涉嫌犯罪数额、结果或其他情节达到经济犯罪案件的追诉标准,需要追究刑事责任;
  (三)属于该公安机关管辖。

  第十条 对于有控告人的案件,经审查决定?#25381;?#31435;案的,应当在立案审查的期限内制作《?#25381;?#31435;案通知书》,并送达控告人。

  第十一条 公安机关发现经济犯罪嫌疑,与人民法院已受理或作出生效判决、裁定的民事案件系同一法律事实的,应当?#24471;?#29702;由并附有关材料复印件,函告受理或作出判决、裁定的人民法院,同?#20445;?#36890;报相关的人民检察院。

  第十二条 需要立案侦查的案件与人民法院受理或作出生效判决、裁定的民事案件,属于同一法律事实,如符合下?#21009;?#20214;之一的,公安机关应当立案侦查:
  (一)人民法院决定将案件移送公安机关或者撤销?#38376;?#20915;、裁定的;
  (二)人民检察院依法通知公安机关立案的。
(相关资料: ?#38376;?#25991;书1篇 相关论文1篇) 
  第十三条 需要立案侦查的案件与人民法院受理或作出生效判决、裁定的民事案件,如果不属同一法律事实,公安机关可以直接立案侦查,但?#22351;?#20197;刑事立案为由要求人民法院裁定驳回起诉、中止审理或撤销判决、裁定。

  第十四条 经立案侦查,对犯罪嫌疑人解除强制措施后十二个月,仍不能移送审查起诉或依法作其他处理的,公安机关应当撤销案件。
(相关资料: 部门规章1篇) 
  第十五条 撤销案件后,又发现新的事实或证据,需要追究刑事责任的,公安机关可以重新立案侦查。

  第十六条 公安机关接受案件后,报案人、控告人、举报人查询立案情况的,应当随时告知。
  下列情形,公安机关应当告知被害人或其法定代理人、近?#36164;簦?
  (一)对于破案的,应当及时将案件办理结果、犯罪嫌疑人以及?#26041;?#28041;案财物等情况告知;
  (二)对于撤销案件的,应当及时将销案结果、理由告知;
  (三)对于未破的重大经济犯罪案件,应当采取?#23454;?#26041;式,在立案后定期将可以公开的情况告知。 
第三章 强制性措施


  第十七条 公安机关对已经立案的经济犯罪案件,应当及时进行侦查,全面、客观地收集、调取犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的证据材料。需要采取限制犯罪嫌疑人人身、财产权利的强制性措施的,必须严格遵循法律规定的条件和程序。

  第十八条 决定采取强制措施?#20445;?#24212;当考虑犯罪嫌疑人涉嫌犯罪的轻重程?#21462;?#26377;无继续犯罪和逃避或者妨碍侦查的可能性,?#39038;?#36866;用的强制措施同犯罪的严重程?#21462;?#29359;罪嫌疑人的社会危险性相适应。采取取保候审、监视居住措施足以防止发生社会危险性?#20445;挥?#24403;采用刑事拘留、逮捕措施。

  第十九条 除《公安机关办理刑事案件程序规定》第六十四条规定的?#22351;?#21462;保候审的情形外,具有下列情形之一的,公安机关可以根据案件情况决定对犯罪嫌疑人取保候审或者监视居住,在取保候审、监视居住期间,?#22351;?#20013;断对案件的侦查。
  (一)无继续实施犯罪的可能性的;
  (二)以财产为犯罪对象的案件,能够提供与案件标的相当的保证金的;
  (三)在案件发生地有固定住处、稳定收入,能够在传讯的时候及时到案,无自杀、逃跑企图或者毁灭、伪造证据或者串供可能的;
  (四)其他不致发生社会危险性的情形。

  第二十条 县级以上公安机关应当在办案部门设定专门的审核程序或指定专门人?#20445;?#36127;责依照法律规定的条

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