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集资诈骗与非法吸收公众存款成功辩护案例
西安企业法律顾问网 http://www.vwlx.icu 2008-7-14 20:33:47 作者:刘长洪

      集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪成功辩护案例 
                         严禁转载
  「案情」                                   刘长洪律师
  2003年1月西安惠东公司成立,被告人胡某任公司总经理,直接负责管理公司的所有业务及行政事务,其聘任被告人郭某为公司场部总监,负责该部业务员的招聘、管理和销售策划,向客户讲解产品和宣传公司。惠东公司自成立至2003年10月期间,采用电话要约、散发传单、组织活动等方式吸引客户,然后以投资一年还本及获得15%-25%利息的高额回报为诱饵,游说客户参与投资认购买“胡萝卜素?#20445;?#20247;多被害人因此与惠东公司签订了《销售合同》。惠东公司采用上虚假宣传等述诈骗方法,骗取了300位被害人的款项共计人民币1000万元后便人去楼空。
  「审?#23567;?
  西安市人民检察院以被告人胡某、郭某犯集资诈骗罪向西安市中级人民法院提起公诉。
被告人胡某辩护人提出:1、胡只是受聘于惠东公司从事业务工作,是惠东公司的经营行为构成犯罪,应认定为单位犯罪;2、胡不清楚惠东公司的经营意图,也不?#21152;?#32463;营收益,其主观上没有诈骗故意,也没有实施诈骗行为,其不符合集资诈骗罪的构成要件,应定性为非法吸收公众存款。
被告人郭某辩护人提出:郭没有参与实施合谋、组织和策划等活动,对惠东公司成立情况和合同的制作均不知情,根本不清楚惠东公司有诈骗行为,郭的行为?#36824;?#25104;犯罪。
西安市中级人民法院经公开审理认为,被告人胡某伙同他人以非法?#21152;?#20026;目的,以高额回报为诱饵,编造各种虚假事实和信息,诱骗被害人参与非法集资,骗取被害人的钱财后携款潜逃,诈骗数额特别巨大,情节特别严重,其行为已构成集资诈骗罪。被告人郭某在参与惠东公司经营管理过程中,违反国家规定,以高额回报为诱饵,以吸引投资为名,变相吸收不特定公众存款,数额巨大,扰乱国家金融秩序,其行为已构成非法吸收公众存款罪。鉴于被告人郭某在被告人胡某的指使下参与犯罪活动,在共同犯罪中起次要作用,系从犯,依法予以从轻处罚。本院依照《中华人民共和国刑法》判决:一、被告人胡某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十二年,并处罚金人民币40万元。二、被告人郭某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币5万元。
  「评析」
  本案各被告人罪名如何确定?是否构成单位犯罪?能否区分主从犯等问题?本律师现对上述观点作出简单评析:
  一、关于本案各被告人罪名的确定。
  非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪在客观方面非常相似,区分二罪的关键是在于主观方面犯罪目的的不同。非法吸收公众存款罪的目的不在于非法?#21152;?#25152;吸收的存款,而是通过非法吸收的存款进行盈利活动;集资诈骗的目的在于非法?#21152;?#25152;集资金。
  ①如何来认定集资诈骗中的“以非法?#21152;?#20026;目的”呢?应当坚持主客观相统一的认定标准,既要避免单纯根据损失结果客观归罪,也不能仅凭被告人自己的供述,对具体情况具体分析。审判实践中,对于集资诈骗犯罪案件,应以资金的流向作为判断行为人是否具有非法?#21152;?#30446;的的重要依据。
  ②行为人骗取集资款后,部分用于非法活动,归还欠款等,部分用于合法经营的,应结合全案,分析行为人资金用途的主要方面。大部分用于合法经营,主要由于经营不善,市场风险等原因不能归还的,不宜以集资诈骗罪论处。行为人将骗取的集资款用于炒股、炒期货、开发房地产等高风险的投资项目,造成资金客观上无法归还的,如无证据证明行为人有非法?#21152;?#30340;目的,也不宜以集资诈骗罪  处罚。
  ③根据司法实践,对于行为人通过诈骗方法获取资金,造成数额较大资金不能归还的,并具有下列情形之一的,可以认定为具有非法?#21152;?#30340;目的:(?#20445;?#26126;知没有归还能力而大量骗取资金的;(2)非法获取资金后逃跑的;(?#24120;?#32902;意挥霍骗取资金的;(4)使用骗取的资金进行违法犯罪活动的;(5)抽逃、转移资金、隐匿财产,以逃避返还资金的;(6)隐匿、销毁帐目,或搞假破产、假倒闭,以逃避返还资金的;(?#32602;?#20854;他非法?#21152;?#36164;金、拒不返还的行为。
  本案中被告人胡某策划和组织成立惠东公司,以变相还本付息的高额回报为诱饵,以投资认购“胡萝卜素”的?#38382;劍?#32534;造各种虚假事实和信息,夸大公司实力,诱骗群参与投资并签订虚假合同,向社会公众进行非法集资,骗得巨款后,即关闭公司携款潜逃,给广大被害人造成重大经济损失,根据以上事实可以推定被告人胡某具有非法?#21152;?#38598;资款的目的,其行为已构成集资诈骗罪。而被告人郭业田没有参与亚明公司经营模式的策划和组织,其不大可能认识到胡某经营惠东公司的真正目的,其在管理过程中也没意识到胡某经营惠东公司是出于诈骗的目的。根据以上事实推定,被告人郭某没有?#21152;?#38598;资款的目的,对其行为只能以非法吸收公众存款罪论处。
  二、关于是否构成单位犯罪。
  本案能否认定为单位犯罪从司法实践的情况看,集资诈骗行为多是以单位的名义实施的,正确认定案件的主体性质,关键在于准确认定犯罪行为所体现的是个人的意志?#25925;?#21333;位支配的意志,利益归于单位?#25925;?#24402;于个人。对于受个人意志支配而实施的利益又归于个人或虽受单位整体意志支配的但利益归于个人的集资诈骗行为,应认定为个人犯罪;对于虽受个人意志支配而实施的利益归于单位或受单位整体意志支配、利益归于单位的集资诈骗行为,应认定为单位犯罪。具体到本案来说,惠东公司成立,先后仅仅投资很少的钱,成立后即以高额回报为诱饵,诱骗客户投资购买“胡萝卜素?#20445;?#24182;无进行任?#38382;?#38469;经营。“营业收入”?#28216;?#23384;入公司专用帐户,而是存入个人帐户。在未通知客户的情况下,惠东公司突然人去楼空,主要责任?#21496;?#27454;潜逃,可见被告人胡某等人是有预谋的,通过成立公司,以公司的名义进行诈骗活动,犯罪所得实际由被告人胡某等人控制和?#21152;小?#26412;案不应以单位犯罪论处,而应按自然人犯罪定罪处罚。
  三、关于是否构成共同犯罪和区分主从的问题。
     根据刑法第25条第1款的规定,只有二人以上以共同的故意实施了共同的犯罪行为,才可能成立共同犯罪。也即主观故意相同才能构成共同犯罪。在本案中,被告人胡某所犯的集资诈骗罪与被告人郭某所犯的非法吸收公众存款罪之间具有重合关系,他们之间就重合部分的非


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